آمریکا به دنبال مصادره میلیون‌ها دلار بیت کوین در پرونده قاچاق مواد مخدر

دادستان‌های فدرال ایالات متحده در پی مصادره دارایی‌های دیجیتالی هستند که گفته می‌شود با یک پرونده واردات مواد مخدر صنعتی و پول‌شویی مرتبط است. این پرونده که علیه یک تبعه چینی به نام وی گونگ (Wei Gong)، معروف به دیوید گونگ (David Gong)، تشکیل شده، نشان‌دهنده همکاری گسترده میان مقامات آمریکایی و چینی در ردیابی تراکنش‌های بلاک چین و بررسی سوابق صرافی بایننس برای شناسایی جریان وجوه غیرقانونی است. طبق اسناد دادگاه، بازرسان موفق شدند بیت کوین و تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های گونگ را به محموله‌های مواد مخدر که به مقصد ایالت جورجیا ارسال شده بود، متصل کنند. این تحقیقات شامل خریدهای صوری توسط ماموران مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) با استفاده از ارز دیجیتال بود که به تایید هویت و فعالیت‌های غیرقانونی متهم منجر شد. همکاری بین‌المللی و ردیابی تراکنش‌های بایننس وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در بیانیه خود اعلام کرد: ایالات متحده از طریق کیفرخواست کیفری و یک پرونده مصادره مدنی که به‌تازگی فاش شده، به دنبال ضبط ارز دیجیتال توقیف‌شده در طول این تحقیقات است. تحلیل‌های بلاک چین به بازرسان کمک کرد تا سفارش‌های مواد مخدر، حساب‌های صرافی و خریدهای صوری را به هم مرتبط کنند. علاوه بر بایننس، سوابق صرافی‌های کوین بیس، هووبی و اوکی ایکس نیز مورد بررسی قرار گرفت تا جریان مستقیم و غیرمستقیم پرداخت‌های دیجیتال به بسته‌های حاوی مواد تحت کنترل ردیابی شود. جزئیات خریدهای صوری و حجم تراکنش‌ها در این پرونده، فاش شد که حساب بایننس گونگ بین اکتبر ۲۰۲۰ تا ژوئیه ۲۰۲۳ بیش از ۶۶۶ تراکنش بیت کوین را ثبت کرده است. ماموران مخفی در دو مرحله اقدام به خرید مواد مخدر با بیت کوین کردند تا زنجیره تأمین را آزمایش کنند. در یکی از این معاملات، متهم قیمتی معادل ۱,۰۰۰ دلار برای هر کیلوگرم از مواد مخدر تعیین کرده بود که پرداخت آن از طریق آدرس‌های کیف پول مشخص انجام شد.