محکومیت ۵ سال حبس برای عامل پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری در صرافی‌ها

جفری کی آویانگ (Geoffrey K. Auyeung)، ساکن ایالت واشنگتن، پس از اقرار به توطئه برای پول‌شویی، به پنج سال زندان محکوم شد. دادستانی ایالات متحده اعلام کرد که او به جابه‌جایی وجوه حاصل از کلاهبرداری از طریق حساب‌های بانکی و صرافی‌های ارز دیجیتال کمک کرده است. طبق اعلام دادستان‌ها، ۹۷.۱ میلیون دلار از وجوه قربانیان از حساب‌های بانکی و حساب‌های صرافی ارز دیجیتالی عبور کرده که آویانگ افتتاح کرده بود. این مبالغ تحت پوشش سرمایه‌گذاری‌های جعلی در ذخیره‌سازی نفت از قربانیان دریافت شده بود و سپس به حساب‌های دیگر، مقصدهای برون‌مرزی یا صرافی‌های ارز دیجیتال منتقل می‌شد. بر اساس اسناد دادگاه، آویانگ دست‌کم ۹ شرکت برای دریافت پول سرمایه‌گذاران ایجاد کرده بود؛ شرکت‌هایی که نام آن‌ها به حوزه‌هایی مانند نفت، گاز، لجستیک، امانت‌داری و خدمات انرژی ارتباط داشت. همدستان او از اوت ۲۰۲۲ تا اوت ۲۰۲۴ به قربانیان گفته بودند که در پروژه‌های ذخیره‌سازی نفت در روتردام هلند و هیوستون آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کنند و می‌توانند از اجاره مخازن ذخیره نفت سود ببرند. جزئیات عملیات پول‌شویی و نقش آویانگ دادستان‌ها می‌گویند آویانگ دست‌کم ۸۱ حساب بانکی در ۲۴ مؤسسه مالی و ۱۹ حساب در هشت صرافی ارز دیجیتال افتتاح کرده بود. این حساب‌ها بین ژوئن ۲۰۲۲ تا ژوئیه ۲۰۲۴ در مجموع ۹۷.۱ میلیون دلار سپرده از طرف اشخاص ثالث دریافت کردند که به گفته دولت، همگی حاصل کلاهبرداری بودند. او از صرافی‌هایی مانند جمینای (Gemini)، بیت‌استمپ (Bitstamp) و کوین‌بیس (Coinbase) برای خرید بیت کوین، تتر، یو‌اس‌دی کوین و اتریوم استفاده می‌کرد. بخش زیادی از این رمزارزها بعداً به حساب‌های بایننس منتقل شد که طبق اسناد دادگاه، افراد مستقر در نیجریه و روسیه کنترل آن‌ها را در اختیار داشتند. دادستان‌ها همچنین اعلام کردند آویانگ برای پنهان کردن منشأ وجوه از مؤسسات مالی و نهادهای مجری قانون، از شرح جعلی تراکنش‌ها و اسناد ساختگی استفاده می‌کرد. او وجوه قربانیان را بدون هدف تجاری واقعی میان حساب‌ها جابه‌جا کرده، به سرعت پول فیات را به رمزارز تبدیل می‌کرد و دارایی‌ها را به آدرس‌های تحت کنترل همدستان خود می‌فرستاد. طبق اسناد دادستانی، آویانگ دست‌کم ۴.۰۷ میلیون دلار کمیسیون دریافت کرد و با آگاهی بیشتر از ماهیت کلاهبرداری، درخواست کمیسیون‌های بالاتری داشت.